La Dirección de Ejecución de India ha dado un paso significativo en su investigación en curso sobre las acusaciones de lavado de dinero que involucran al fabricante chino de móviles Vivo y otras entidades. Según la agencia de noticias PTI, la ED presentó su primera acusación contra Vivo y otros, marcando un desarrollo crítico en este caso de alto perfil.

La acusación se presentó ante un tribunal especial bajo las rigurosas disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. En este documento, Vivo-India se nombra como acusado, junto a otras personas que han sido detenidas en relación con el caso. Esta acción legal denota la gravedad de las acusaciones y el compromiso de la ED para abordarlas.

La investigación de la ED condujo al arresto de cuatro individuos, incluido Hari Om Rai, el Director Gerente de Lava International, un destacado fabricante indio de móviles. Los otros detenidos incluyen al ciudadano chino Guangwen alias Andrew Kuang, y a los Contadores Públicos Nitin Garg y Rajan Malik. Estas detenciones destacan el aspecto multinacional de la investigación.

Recientemente, el Tribunal de la Casa de Patiala en Delhi emitió una notificación al superintendente de la prisión para que proporcionara un informe médico sobre Hari Om Rai, enfocándose en su salud cardiológica y gastroenterológica. Este desarrollo indica la atención del tribunal al bienestar del acusado mientras está en custodia.

La investigación de la ED acusa a los individuos arrestados de participar en actividades que beneficiaron injustamente a Vivo-India, impactando potencialmente en la independencia financiera de India. La investigación comenzó en julio del año anterior, cuando la ED realizó búsquedas en Vivo-India y personas relacionadas, alegando haber descubierto un significativo esquema de lavado de dinero.

La operación supuestamente involucró la transferencia ilícita de aproximadamente 815 millones de USD por parte de Vivo-India a China, con el objetivo de evadir los impuestos indios. Esta acusación apunta a una compleja red financiera internacional que involucra a ciudadanos chinos, empresas indias y transacciones transfronterizas.

A lo largo de la investigación, Vivo mantuvo su postura de integridad y adherencia al cumplimiento legal. De manera similar, Hari Om Rai de Lava International se declaró no culpable, alejándose de cualquier participación con la corporación china o sus asociados desde 2014. También solicitó la libertad bajo fianza, afirmando que no tenía control sobre las operaciones de Vivo y no se benefició financieramente de ellas. Esta defensa prepara el escenario para una batalla legal que profundizará en los detalles intrincados de las operaciones corporativas y las transacciones financieras internacionales.