Die Enforcement Directorate hat am Donnerstag ihre erste Anklageschrfit gegen den chinesischen Smartphone-Hersteller Vivo und einige andere im Zusammenhang mit ihrer Untersuchung zur Geldwäsche eingereicht, berichtete die Nachrichtenagentur PTI unter Berufung auf Ressourcen.

Die Klageschrift wurde vor einem Sondergericht unter den strafrechtlichen Abschnitten des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche eingereicht, und vivo-Indien wurde neben den in diesem Fall Festgenommenen als Angeklagter genannt, so die Behörde.

Die ED hat vier Personen festgenommen, darunter den Geschäftsführer des Mobilfunkunternehmens Lava International, Hari Om Rai. Die anderen in Gewahrsam genommenen waren der chinesische Staatsbürger Guangwen alias Andrew Kuang und die Wirtschaftsprüfer Nitin Garg und Rajan Malik.

Vor kurzem hat das Patiala Haus Gericht in Delhi dem Gefängnisaufseher eine neue Mitteilung zugestellt, in der er aufgefordert wird, einen medizinischen Statusbericht über die Kardiologie und Gastroenterologie von Hari Om Rai, dem Geschäftsführer von Lava International, einzureichen.

Die ED behauptete in ihren Haftbefehlen vor einem örtlichen Gericht in Neu-Delhi, dass die mutmaßlichen Aktivitäten der vier Festgenommenen vivo-Indien dazu verhalfen, unrechtmäßige Gewinne zu erzielen, die sich nachteilig auf die wirtschaftliche Souveränität Indiens auswirkten.

Im Juli letzten Jahres durchsuchte die Untersuchungsbehörde vivo-Indien und mit ihr verbundene Personen, und behauptete, sie habe einen großen Geldwäscherin aufgedeckt, der chinesische Staatsbürger und mehrere indische Unternehmen betraf. Die ED hatte damals behauptet, dass beachtliche 825 Milliarden USD von Vivo-Indien 'illegal' nach China überwiesen wurden, um die Zahlung von Steuern in Indien zu vermeiden.

Die Polizei-Beschwerde wurde vom Ministerium für Unternehmensangelegenheiten eingereicht und behauptete, dass GPICPL und ihre Aktionäre zum Zeitpunkt der Gründung des Unternehmens im Dezember 2014 'gefälschte' Ausweisdokumente und 'falsifizierte' Adressen verwendeten.