Jeudi, la Direction de l'application de la loi a déposé sa première mise en accusation contre le fabricant chinois de smartphones Vivo et d'autres personnes en lien avec son enquête sur le blanchiment d'argent, rapporte l'agence de presse PTI en citant des sources.

La plainte pénale a été déposée devant un tribunal spécial en vertu des dispositions pénales de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent  et Vivo-India a été nommé comme accusé en plus de ceux qui ont été arrêtés dans cette affaire, a déclaré l'agence.

L'ED a arrêté quatre personnes, dont le directeur général de la société de téléphonie mobile Lava International, Hari Om Rai. Les autres personnes qui ont été arrêtées sont le Chinois Guangwen alias Andrew Kuang, les comptables agréés Nitin Garg et Rajan Malik.

Plus tôt cette semaine, le tribunal de la maison de Patiala à Delhi a émis un nouvel avis au directeur de la prison pour qu'il dépose un rapport médical sur la cardiologie et la gastroentérologie de Hari Om Rai, le directeur général de Lava International.

L'ED a allégué dans ses documents de mise en détention devant un tribunal local de New Delhi que les activités présumées des quatre personnes arrêtées avaient permis à Vivo-India de réaliser des gains injustifiés qui nuisaient à la souveraineté économique de l'Inde.

L'agence d'enquête a perquisitionné Vivo-India et ses personnes liées en juillet de l'année dernière, prétendant avoir démantelé un important réseau de blanchiment d'argent impliquant des ressortissants chinois et plusieurs entreprises indiennes.

L'ED avait alors allégué qu'une somme colossale de 838 milliards de dollars avait été « illégalement » transférée par Vivo-India vers la Chine pour éviter le paiement des impôts en Inde. À cette époque, la société avait déclaré qu'elle  adhère fermement à ses principes éthiques et reste dévouée à la conformité légale.